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セミナー検索結果 : PEPs

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開催日
2016-11-01(火) 10:00~12:30
セミナータイトル
金融機関のための改正犯収法の実務解説
講師名
廣渡 鉄 弁護士 (廣渡法律事務所)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
2016年10月施行の改正犯罪収益移転防止法は、わが国のマネー・ローンダリング対策をグローバルスタンダード化するために行われたものです。大規模テロの発生などにより、資金の移動と保管を業務とする金融機関に求められる責務は一層重要性を増しています。
本セミナーは、今回の主要な改正点を解説しつつ、金融機関が実際に業務上直面すると思われる事例の検討を通じて、金融機関の実務上の参考となることを目的とするものです。
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