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セミナー検索結果 : FATF第四次相互審査

FATF第四次相互審査に関するセミナー

開催日
2019-08-28(水) 13:30~16:30
セミナータイトル
FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化
講師名
紙本 雄輔 氏(ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社 リスク&コンプライアンス ディレクター)
開催地
東京都千代田区
ステータス
お申し込み可
概要
FATF第四次対日相互審査を迎えるにあたり、各金融機関において、AML/CFT対応の高度化が喫緊の課題となっています。特に第四次審査では、有効性審査に力点が置かれており、金融機関はリスクレベルに応じて、適切に顧客管理を行う事を求められています。そこで本セミナーでは、顧客管理において欠かせないフィルタリングやデューデリジェンスの実務にフォーカスし、AML/CFT対応の全体像、フィルタリングに必要なリストの選定基準、効率的なスクリーニング方法、外国送金取引時におけるデューデリジェンス、今後金融機関に求められるトレード・コンプライアンス対応について、具体的事例を交えて解説します。主なアジェンダは以下の通りです。
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