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セミナー検索結果 : 犯罪収益移転危険度調査書

犯罪収益移転危険度調査書に関するセミナー

開催日
2015-10-30(金) 9:30~12:30
セミナータイトル
改正犯収法・政省令案等の概要と実務対応における留意点
講師名
白根 央 弁護士 (森・濱田松本法律事務所)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
警察庁等は、平成27年6月19日に犯罪収益移転防止法に関する改正政省令案を公表し、パブリックコメント手続が既に終了しました。
改正政省令案は、一部を除いて昨年11月に公布された改正犯罪収益移転防止法とともに来年10月の施行が予定されていますが、その改正内容は、FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会)の第3次対日相互審査での指摘事項に関する是正事項やFATF第4次勧告への対応事項など多岐に亘り、金融機関等の特定事業者においては、取引時確認や疑わしい取引の届出に関する事務手続の見直し、継続的顧客管理のための態勢整備等の検討が必要になります。
本セミナーでは、改正犯罪収益移転防止法及び改正政省令案の概要とともに、政省令案と同時に公表された「犯罪収益移転危険度調査書」(案)や、平成27事務年度金融検査結果事例集を踏まえた今後の実務対応における留意点を解説します。
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開催日
2016-11-01(火) 10:00~12:30
セミナータイトル
金融機関のための改正犯収法の実務解説
講師名
廣渡 鉄 弁護士 (廣渡法律事務所)
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
2016年10月施行の改正犯罪収益移転防止法は、わが国のマネー・ローンダリング対策をグローバルスタンダード化するために行われたものです。大規模テロの発生などにより、資金の移動と保管を業務とする金融機関に求められる責務は一層重要性を増しています。
本セミナーは、今回の主要な改正点を解説しつつ、金融機関が実際に業務上直面すると思われる事例の検討を通じて、金融機関の実務上の参考となることを目的とするものです。
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