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セミナー検索結果 : マネロン・テロ資金供与対策

マネロン・テロ資金供与対策に関するセミナー

開催日
2019-02-26(火) 9:30~12:30
セミナータイトル
FATF及び当局目線を踏まえた金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策
講師名
高橋 良輔 氏 (弁護士法人御堂筋法律事務所 弁護士 (元金融庁総合政策局 マネロン・テロ資金供与対策企画室 室長補佐))
開催地
東京都千代田区
ステータス
締め切り
概要
いよいよ本年にFATFによる第四次対日相互審査を迎えることとなり、金融機関及び当局の双方において、関係法令及び実務指針等に基づく管理態勢の高度化が本格的に進められています。
本セミナーにおいては、マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの立案担当者が、FATF 及び当局の動向や、マネロン・テロ資金供与対策に関する国内外の規制体系を整理したうえで、「リスクベース・アプローチ」及び「三つの防衛線(three lines of defense)」という2 つの観点から、マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインを読み解き、金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策のあるべき姿について明らかにします。
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