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金融機関が具備すべき反社会的勢力対抗手段　～反社会的勢力との関係を遮断する具体的方法～
セミナーID：19213
締め切り
◆ ステータス
締め切り
◆ 開催日時
2010-10-19（火）　13：30～16：30　締め切り
◆ 概要
２００７年６月１９日に政府の犯罪対策閣僚会議幹事会申合せにおいて、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」が決定されてから３年が経過しました。この間、多くの銀行は全国銀行協会のモデル案に従い、暴力団排除条項を各種規定に加え、データ蓄積等を図っています。他方、金融庁は、政府指針を踏まえて各金融機関向けの監督指針を改正し、業務の適切性の章に「反社会的勢力による被害の防止」という項を新設しました。銀行については、前記のように暴力団排除条項を加えるなどの措置を採り、反社会的勢力との関係遮断に向けて動きだしています。また、日本証券業協会においても暴力団排除について新たな取組みが見られるところです。そこで、本セミナーでは、反社会的勢力対応について、具体的な事例等を取り上げて、より具体的な関係遮断方法を中心に解説する予定です。
◆ 講師
香月　裕爾　弁護士（小沢・秋山法律事務所　パートナー）
1987年司法試験合格　88年司法研修所入所（東京地方裁判所配属） 90年弁護士登録（東京弁護士会） 小沢・秋山法律事務所入所　
金融コンプライアンスオフィサー試験委員　上場会社社外監査役　日本司法支援センター（法テラス）法律扶助審査委員など各種委員を務める　ＣＭＣコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり
◆ 会場
アルカディア市ヶ谷（私学会館）　〒102-0073　東京都千代田区九段北4-2-25
http://www.seminar-info.jp/access/map1.html
◆ タイムスケジュール
13：30開始（前半）
14：50休憩
15：00開始（後半）
16：20質疑応答
16：30終了
◆ 詳細
１．反社会的勢力の最近の傾向
　（１）反社会的勢力とは　　　　
　（２）反社会的勢力の最近の傾向

２．関係遮断のための態勢整備
　（１）方針～心構えを明確に　
　（２）内部規程の整備等
　（３）対応部署の設置 　
　（４）情報の収集と管理～収集における自助・共助・公助
　（５）暴力団排除条項の活用　
　（６）外部専門機関との連携

３．有事対応における注意点
　（１）対応マニュアルの策定と周知　
　（２）電話による対応
　（３）面談による対応
　（４）法的手段による対応

４．各種金融業務における具体的対応と問題点
　（１）銀行業務
　　　①預金業務と反社会的勢力　　　
　　　②与信業務と反社会的勢力
　　　③債権回収業務と反社会的勢力
　（２）保険業務
　　　①約款における暴力団排除条項の活用　
　　　②保険契約の告知義務違反解除
　　　③保険契約の詐欺取消し
　（３）クレジットカード業務
　　　①暴力団排除条項の活用　　
　　　②虚偽記載による退会　　
　　　③警察との連携
　（４）日本証券業協会における暴力団排除の取組み

５．質 疑 応 答 　

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
◆ 定員
50
◆ 対象・参加条件
特になし
◆ お申込期限
2010年10月19日（火）
◆ 注意事項
後日セミナー主催者より請求書を送付させていただきます。
料金の中にはテキスト代が含まれております。
◆ 主催者情報
主催者 株式会社セミナーインフォ
事業概要 おもに金融業界を対象とした年間120回の最新情報セミナーの実施
住所 〒102-0076 東京都千代田区五番町4番地19幸ビル3F
電話番号 03-3239-6544
◆ 受講料
受講費（税込） 33,000
受講費支払い方法 その他
お申込期限 2010年10月19日（火）
お支払い方法について セミナー主催者から請求書を送付いたします。
※領収書発行可能です。
◆ 関連セミナー
カテゴリー 金融TOPICS、実務
関連キーワード 反社会的勢力　 金融機関　 関係遮断　 香月　裕爾　 小沢・秋山法律事務所　 弁護士

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